( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – กองทุนที่เก็บไว้ในบัญชีธนาคารของบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนในเซเชลส์จะถูกยึดโดยรัฐบาลเซเชลส์หลังจากที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการฉ้อโกงแบบหมุนระหว่างประเทศ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเซเชลส์( FIU )
ได้ยื่นฟ้องบริษัทชื่อKazou BVต่อศาลฎีกาแห่งเซเชลส์
ซึ่งสั่งให้ริบเงินในบัญชีธนาคารของบริษัทจำนวนกว่า 490,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นการถาวรแก่รัฐตามมาตรา 19 ของ พรบ.ว่าด้วยรายได้.
Kazou BVซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นธุรกิจ ‘ประหยัดพลังงาน’ มีรายงานว่าเป็นเรื่องของการสอบสวนโดยหน่วยงานต่างๆ ในหลายประเทศ
ในการแถลงข่าวที่ออกโดยFIUในวันนี้ มีการอ้างว่าบริษัทได้ทำการค้ากับบริษัทจำนวนมากทั่วเขตอำนาจศาลด้านภาษีจำนวนมากเพื่อฟอกเงิน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบหมุนมักจะผ่านภาษีมูลค่าเพิ่มและสินค้าที่สมมติขึ้นบ่อยครั้งระหว่างบริษัทต่างๆ ในเขตอำนาจศาลด้านภาษีจำนวนมาก ในลักษณะเดียวกันกับที่ม้าหมุนหมุนวนไปมา ทำให้หน่วยงานด้านภาษีตรวจสอบการฉ้อโกงได้ยากและ การฟอกเงิน.
FIU ระบุว่า เงินที่ยึดมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ทางอาญาที่เก็บไว้ในบัญชีนอกอาณาเขตในเซเชลส์หลายแห่ง และบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุมบัญชีนั้นเป็น “บุคคลล้มละลายที่ไม่ได้ปลดประจำการ” ในสหราชอาณาจักร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือชาวอังกฤษที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ กระบวนการล้มละลาย
มีการอ้างเพิ่มเติมว่าเงินถูกโอนไปยัง บัญชีเซเชลส์ของ
Kazou BVจากบริษัทอื่นซึ่งพบว่าตนเองตกอยู่ภายใต้การสอบสวนเรื่องภาษีและการฟอกเงินในประเทศอื่นๆ
“ คดี Kazou เป็นหน่อของคดีฉ้อโกงครั้งก่อนที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ซึ่ง FIU นำมา ซึ่งเงินประมาณ 80 ล้าน R (7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการดำเนินการทางอาญาที่ถูกยึดถูกโอนโดยศาลไปยังสาธารณรัฐในปี 2011 ภายใต้มาตรา 19 ของ Proceeds of Crime Act ” อ่านคำสั่งFIU
คดีนี้ดึงดูดความสนใจของสื่อต่างประเทศเมื่อกรรมการของKazou BVและบริษัทอื่นอีก 2 แห่งนำ’คดีละเมิดลิขสิทธิ์ทางการเงิน’กับสาธารณรัฐเซเชลส์สู่ศาลสหรัฐในปี 2554 โดยอ้างว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของการยึดเงินโดยไม่มีเหตุผล คดีนี้ถูกยกฟ้องในเดือนกันยายน 2554 เนื่องจากเป็นคดีความที่ไม่สำคัญ
ตามFIUบัญชีถูกสอบสวนโดยFIUเองร่วมกับINTERPOLและหลายรัฐในสหภาพยุโรปและการสอบสวนของพวกเขาเปิดเผยว่า “เกือบทุกประเทศในสหภาพยุโรป ” ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงซึ่งอยู่ที่ประมาณ 18 พันล้านยูโร .
เงินถูกนำออกจากสหภาพยุโรปโดยใช้ “บัญชีขนส่ง” กับผู้ได้รับการเสนอชื่อบุคคลที่สามเพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงของอาชญากร และพบว่ามากกว่า 100 ล้านยูโรถูกดูดผ่านเซเชลส์ในกรอบเวลาเจ็ดเดือน
มีรายงานว่า การดำเนินคดีอาญาในสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงความผิดทางภาษี การฉ้อโกง และการฟอกเงิน ได้ถูกฟ้องร้องกรรมการของบริษัทแล้วและกำลังดำเนินการอยู่
Credit : suikerspinmachine.net uggsbootsde.net sessionsdesurf.net realtransac.net matiasstrandvall.com uggaustraliabootsde.net patagonianguides.com uptowntheatre.info wpfantasyproductions.com myownstylepack.com
