นักแสดงบอลลีวูด Jacqueline Fernandez ในข้ออ้างก่อนที่เว็บสล็อตออนไลน์ Appellate Authority of PMLA จะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ Nora Fatehi เองก็ถูกผู้ต้องหาหลัก Sukesh Chandrashekhar กลั่นแกล้งในคดีกรรโชกกว่า 200 ล้านรูปี เช่นเดียวกับดาราดังคนอื่นๆ ของเธอ
เธอและคนดังคนอื่นๆ ที่ได้รับของขวัญจากผู้ต้องหาหลัก Sukesh Chandrashekhar
เป็นพยานในขณะที่เธอถูกลากตัวไปเป็นผู้ต้องหา
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าเงินฝากประจำซึ่งแนบมากับคำสั่งห้ามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือเงินฝากประจำถูกสร้างขึ้นโดยใช้เงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรม เงินฝากนั้นมาจาก “รายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักแสดงและก่อนหน้านี้แม้จะรู้ว่าผู้ต้องหาหลัก Chandrashekhar ยังมีอยู่ในโลกนี้”
Jacquline กล่าวว่าเธอให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนมาโดยตลอดและเข้าร่วมการเรียกตัวทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน “เธอได้ส่งข้อมูลทั้งหมดอย่างสุดความสามารถของเธอให้กับ ED หน่วยงานต่างชื่นชมว่าเธอถูกโกงและถูกหลอกในเรื่องนี้
เธอเป็นเหยื่อของวิธีการดำเนินการโดย Chandrasekhar ผู้ต้องหาหลัก คดีฟ้องร้องทั้งหมดเป็นความจริงเพื่อการโต้แย้ง ถึงกระนั้น ก็ไม่มีคดีใดเกิดขึ้นกับเธอภายใต้โครงการ PMLA หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ นี่เป็นกรณีของการดำเนินคดีที่ไม่เหมาะสม” คำให้การของเธอระบุ
จ็ากเกอลีนในคำให้การของเธอก่อนที่ผู้อุทธรณ์ยังกล่าวอีกว่าในกรณีปัจจุบันที่ดีที่สุดข้อกล่าวหาของเธอคือเธอเป็น “ผู้รับของขวัญ” และบันทึกและคำให้การอาศัยอำนาจนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอเป็น บังคับ บังคับ และบังคับให้รับของขวัญดังกล่าว
คนอื่นที่ไม่ใช่เธอที่ได้รับของขวัญดังกล่าวจะเป็นพยานในคดีนี้ จ็ากเกอลีนได้ย้ายผู้อุทธรณ์ที่ท้าทายคำสั่งของหน่วยงานตุลาการเพื่อยืนยันการแนบชั่วคราวของทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ของเธอในขอบเขต Rs.7,12,24,767/- โดยการแช่แข็งเงินฝากประจำกับธนาคารของเธอ สำหรับเอกสารแนบนี้
เหตุผลสั้น ๆ
ที่มอบให้โดยหน่วยงานตุลาการคือ “ในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติ มีความเป็นไปได้ทุกประการที่เธอจะออกจากประเทศและ POC อาจไม่พร้อมสำหรับการริบในขณะที่เสร็จสิ้นการพิจารณาคดี
ED ในเอกสารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่าสุดที่ยื่นฟ้องในคดีกรรโชกทรัพย์ 200 ล้านรูปีกับนักโทษ Sukesh Chandrashekar ในศาลในนิวเดลีได้กล่าวถึงชื่อนักแสดงบอลลีวูด Jacqueline Fernandez ในฐานะผู้ต้องหา
มีการยื่นใบเรียกเก็บเงินก่อนการพิจารณาคดีเพิ่มเติมของผู้พิพากษา Praveen Singh เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศาลกำหนดวันที่ 31 สิงหาคมสำหรับการโต้แย้งในประเด็นการรับรู้ เธอได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ช่วยในใบเรียกเก็บเงินเป็นครั้งแรกในคดีนี้ Jacqueline Fernandez ถูก ED
เรียกหลายครั้งในเรื่องดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการสอบสวน ใบแจ้งข้อหาก่อนหน้านี้ของ ED ไม่ได้กล่าวถึงชื่อของเธอในฐานะผู้ต้องหา แต่กล่าวถึงรายละเอียดของคำให้การที่บันทึกโดยนักแสดงบอลลีวูด Jacqueline Fernandez และ Nora Fatehi ในเรื่องนี้
ตามรายงานของ ED Sukesh ได้พบกับ Jacqueline เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 Jacqueline Fernandez กล่าวว่า Sukash Chandrasekhar ได้จัดเตรียมการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวและโรงแรมของเธอเข้าพักในโอกาสต่างๆ
คำแถลงของ Nora Fatehi
ถูกบันทึกไว้ภายใต้มาตรา 50 ของ PMLA, 2002 เมื่อ 13.09.2021 & 14.10.2021 ซึ่งเธอกล่าวว่าเธอได้รับการจองเพื่อเข้าร่วมงานการกุศล และในระหว่างงาน เธอได้รับกระเป๋า Gucci และ iPhone หนึ่งเครื่องจาก Leena Paulose . (ภรรยาของจันทราเชคาร์)
นอร่ากล่าวเพิ่มเติมว่าลีนา พอลโลสได้โทรหาสามีของเธอแล้ววางโทรศัพท์ไว้บนลำโพงซึ่งเขาขอบคุณเธอและบอกว่าพวกเขาเป็นแฟนของเธอ จากนั้นเธอก็ประกาศว่าพวกเขาจะมอบรถ BMW คันใหม่ให้กับเธอเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความเอื้ออาทร
ตามรายงานของ ED ในระหว่างการสอบสวน การค้นหาได้ดำเนินการในสถานที่ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Sukesh Chandrashekar และผู้ร่วมงานของเขา ระหว่างการค้นหา รถระดับไฮเอนด์ 16 คันถูกยึดตามมาตรา 17 PMLA และรถยนต์เหล่านี้อยู่ในชื่อบริษัทของ Leena Paulose
หรือในนามของบุคคลที่สาม มีการส่งเพิ่มเติมว่าปรากฏว่า Sukesh รู้เท่าทันสร้างโครงสร้างสำหรับการฝังรากลึกและการโอนรายได้ของอาชญากรรมและด้วยเหตุนี้จึงเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการฟอกเงิน
จอห์นสันได้ระดมทุน 53,396 ดอลลาร์จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมตามรายงานของคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของรัฐ
▪ Richard May จาก Blaine พรรคประชาธิปัตย์ที่สมาชิกสภาเมืองเบลน. พฤษภาคมได้ระดมทุน 10,375 ดอลลาร์จนถึง 18 พฤษภาคมตามรายงานของคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของรัฐ
▪โจ ทิมมอนส์ แห่งเบลลิงแฮม พรรคเดโมแครตที่ทำหน้าที่ตัวแทนภาครัฐบาล เจ อินสลีทางตะวันตกเฉียงเหนือของวอชิงตันTimmons ได้ระดมทุน 44,196 ดอลลาร์จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมตามรายงานของคณะกรรมการการสล็อตออนไลน์
